华商逃税连环计被识破 会计师充当军师被禁止执业 千万欧元资产遭查封

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华商逃税连环计被识破 会计师充当军师被禁止执业 千万欧元资产遭查封

据意大利新华联合时报樊人3月20日编译《Polesine24》网综合报道：法恩扎税务警察近日在拉文纳检察院的指挥下，成功收网名为“东方快车”的专项行动。该行动锁定了一个由华人企业家操控的连锁超市犯罪网络，涉嫌通过极其隐蔽的手段大规模逃避国家税收。目前，警方已对涉案的 20 名嫌疑人提起诉讼，并依法扣押了价值高达 1000 万欧元的非法资产。

本案的一大特征是专业人士的深度参与。一名来自威尼托大区的执业会计师因涉嫌为该逃税团伙提供技术支持、策划非法路径，已被法院下达禁令，禁止其继续从事职业活动。检方指出，该会计师在协助客户通过“空壳公司”规避税务责任方面起到了关键的推动作用。

该犯罪团伙采用的作案模式是传统的“开关”模式。他们通过设立多家公司经营连锁超市，在产生巨额欠税后迅速将原公司注销或废弃，随即利用“人头户”注册新税号公司在原址继续经营。这种不断“蜕壳”的方式使得税务部门难以追缴欠款，形成了一个逃税闭环。

除了在国内逃税，该组织还建立了复杂的财务过滤系统。通过一连串根本不存在实体的“纸面公司”开具虚假交易发票，将虚增的经营成本作为掩护，把大量逃税所得资金分批转至境外（主要为中国）。这种跨境洗钱行为严重损害了意大利的金融监管体系。

为了防止资产进一步流失并保障员工权益，拉文纳法院不仅批准了千万欧元的资产扣押，还指派了专门的“司法管理人”接管涉案企业的资产。这一强力措施旨在中止非法经营的同时，通过合法程序对企业残余价值进行清算。尽管嫌疑人提起了上诉，但法院均已驳回并维持原判。

来自: 华人街iPhone版