假发票和“飞钱”为毒贩洗钱：12人被抓，多名会计师和华人涉案

alexzou

意大利《华人街》2026年3月6日消息：打击洗钱犯罪：罗马与维泰博地区12人被捕，白领专业人士、华人中介与卡莫拉黑手党勾结！这次行动是2025年10月启动的一项大规模调查的第二章，此前已扣押资产总值9300万欧元。

一个无形的系统，将罗马和维泰博的专业人士办公室与国际洗钱网络连接起来，背景中隐约浮现着卡莫拉黑手党的阴影。这是合法经济与犯罪资本的交织，多年来从国库中抽走了数百万欧元。
切断这一资金流的，是意大利税务警察。他们在罗马地区反黑手党总局的协调下，执行了12项预防性强制措施，针对的是一个复杂的税务欺诈和洗钱系统。两人被软禁，十名专业人士——包括会计师和劳工顾问——被禁止执业一年。
据调查人员称，这不仅仅是简单的税务违规，而是一个真正的犯罪团伙，旨在实施税务欺诈、洗钱和自洗钱。

虚假发票系统
调查的核心是一个多年来精心构建的复杂机制，由一系列主要在物流、搬运和餐饮行业运营的公司网络支撑。欺诈模式基于三大支柱：一是开具虚假发票，用于人为抬高公司成本，减轻税负；二是制造虚假税收抵免，用于抵消真实的税务债务，使涉案公司得以清零或大幅削减应缴税款；三是非法劳工中介，利用一系列"幌子公司"管理数千名工人，最大限度地减少社保缴款和用工成本，构建一个难以追溯的公司链条。

国际洗钱网络
一旦产生非法利润，系统的第二层——洗钱——便开始运作。据调查人员称，资金通过不可追踪的转移渠道，被汇入由华人中介管理的非正规金融网络。这个"地下银行"系统能够将巨额资金转移到国外，而无需经过官方银行渠道。资金就这样被"清洗"干净，随后重新注入合法经济，准备用于新的投资。

与有组织犯罪的联系
税务警察有组织犯罪调查组的调查中，最敏感的部分之一是与活跃在首都的卡莫拉圈子的联系。根据调查人员的重建，一些涉案专业人士充当了合法经济与有组织犯罪资本之间的中间人，利用他们的专业技能和金融工具，为包括贩毒和敲诈在内的非法活动所得进行洗钱。

始于2025年10月的调查
这次行动是2025年10月启动的一项更广泛调查的第二章，当时已扣押资产总值9300万欧元。虚假发票和"飞钱"：白领专业人士如何为罗马毒枭清洗数百万赃款。税务警察的调查是在第一条线索已经扣押9800万欧元之后进行的。现在签发了12项强制措施。

调查详情
由罗马第三行动分队和维泰博小组执行的调查，识别出两个通过结构化系统运作的团伙，涉及许多在餐饮、物流、搬运和企业服务领域运营的公司。实质上，一些在维泰博地区活跃但注册地在罗马的顾问，在得到图西亚地区一名工会成员的首肯后，提供"工人套餐"——且不支付社保费用。这个价值数百万的业务不断增长，需要专业人士介入进行洗钱。

关键人物：克里斯蒂安·沃卡图罗
调查对象中，除了克里斯蒂安·沃卡图罗（被认为是毒枭的会计，于2024年已被捕）的名字外，还有托尔贝拉莫纳卡地区的其他毒枭，以及在埃斯奎利诺区设有洗钱基地、利用"飞钱"技术清洗赃款的华人。正如税务警察在一份说明中所解释的："调查活动揭示了与活跃在贩毒、敲诈和洗钱领域的有组织犯罪圈子的联系。"

运作机制
该机制建立在开具虚假发票、使用伪造的税收抵免以及非法中介工人（主要是华人）的基础上，目的是减轻税负和用工成本。所产生的收益随后通过由华人提供的平行且不可追踪的金融渠道转移和再投资，确保数千万欧元资金得以转移，甚至流向国外，并通过随后重新注入经济循环来促进洗钱。这是一个精心策划的洗钱系统。

与毒枭的勾结
除了克里斯蒂安·沃卡图罗（2024年因被认为是毒枭的会计被捕）外，调查对象还包括托尔贝拉莫纳卡地区的其他毒枭，以及在埃斯奎利诺区设有洗钱基地、利用"飞钱"技术清洗赃款的华人。正如税务警察所解释的："调查活动揭示了与活跃在贩毒、敲诈和洗钱领域的有组织犯罪环境的联系。"

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：romatoday.it/abitarearoma.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。

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