433名华人放在中国的钱，悬了！

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433名华人放在中国的钱，悬了！

据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

税警撒网“捞鱼”，平地突起惊雷！数百号华人，没能捱过这个春节…… 

Ancona税警放大招，“Cash Back”行动端掉一个由433家华人空壳公司组成的逃税网。

一笔笔资金避开监管，跨境流动，最终累积到惊人的50亿欧元。

数百人卷入调查，已有281华人被起诉，上千万欧元的资产被没收。




这项大规模调查始于2023年。

税警对Senigallia、Corinaldo、Trecastelli等地多家华人工厂进行税务检查时发现，这些工厂的财务运营存在严重异常：

收到发票款项后，通过取款机从公司账上系统性地提取现金。其中有人一年内就取现20多万欧元。




“Cash Back”行动是此前“Fast and Clean”调查的延续。

两起调查共查明433家空壳公司，这些公司通常“活不过”1年，在短短两三年内开出50亿欧元的虚假发票……

经查，超过6万家意大利公司使用过上述虚假发票。

一家注册地址在米兰郊区六层公寓楼内的公司仅一个季度就开具了6900多万欧元的虚假发票，却未向国库缴纳任何税款。

这些资金通过电汇转入中国，伪装成虚假的进口交易。

一年前，警方凭借卫星定位，曾在一家酒店内发现一处据点，并查获180万欧元现金。这笔钱甚至超过一家普通银行的日均现金储备。

2025年8月至9月，警方对涉事华人的住所搜查时还查获大量华人身份证和居留，这些证件均被用于开设银行账户和空壳公司。




此外，还查获多张中国银行卡、以及能同时管理40多个公司账户的电子设备。

截至目前，约600个银行账户被冻结，1100多万欧元的资产被查封。

被查封的28处房产中，包括帕多瓦的一家酒店、米兰一家正在翻修的招待所、布雷西亚一处工业仓库、以及12套公寓，其中5套位于米兰。

此外，警方还查封了价值500多万欧元的象牙艺术品。




随着警方的收网，433家空壳公司及其P.IVA号被强制注销。

涉事华人衣服工厂多为帮意大利品牌做代加工的，本是Ancona省重要的轻工产业，如今却卷入税务欺诈和国际洗钱窝案，面临整体崩塌。

普拉托也同步出事。

2月25日，普拉托、皮斯托亚、米兰等地税警联合展开行动，搜查了4家华人公司和3名华商的住家，查封两处住家、4辆豪车、还有大笔现金以及多个银行账户资金。

涉事华商在2021—2024年期间通过开开关关和空壳公司生成2700多万欧元的虚假发票，逃税达600万欧元，并将非法所得转移至中国。

如今，秋后算账来了，不义之财将回馈社会。

事情远未结束。

随着调查的深入，跨国追索正在展开。上述华人藏在中国的钱，还能捂多久？

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街友06643638

常规操作，要不谁花一两万租身份，

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JRAXK

我爸妈回国不出来了我都不敢租掉

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gabbiano

JRAXK 发表于 半小时前
我爸妈回国不出来了我都不敢租掉

千万不要为点小钱去租

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JRAXK

gabbiano 发表于 3 分钟前
千万不要为点小钱去租

我也是这样想的，不贪这点

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让子弹飞一会

继续  让暴风雨来的更猛烈些  哈哈 别说我变态  我只是说出大部分穷人的思想

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老铁双击666

大家可以猜一下他们是从哪里弄来的

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