安科纳税务欺诈案：涉案金额高达50亿欧元，281人被控

alexzou

意大利《华人街》2026年2月25日消息：安科纳税务欺诈案：涉案金额高达50亿欧元，281人被控

安科纳消息，2026年2月25日 —— 意大利安科纳省指挥部的税务警察在安科纳共和国检察院的协调下，成功破获了一起规模空前的税务欺诈与国际洗钱案。此次代号为"Cash Back"（返现）的行动，由塞尼加利亚分遣队具体执行，揭露了一个结构复杂、遍布国内外的犯罪网络，该网络有能力运作高达50亿欧元的资金。

调查始于2023年，源自税务警察对塞尼加利亚（Senigallia）、科里纳尔多（Corinaldo）和特雷卡斯泰利（Trecastelli）地区几家纺织厂的税务检查。这些企业由中国籍人士掌控，为众多意大利客户代工服装，是当地经济的关键环节。检查中，警方发现其财务管理存在重大异常：企业在收到客户支付的发票款项后，会立即通过ATM机进行大规模、有系统的现金提取。最极端的一个案例显示，一家企业在一年内提取的现金超过20万欧元。

进一步的深入调查与之前的"Fast and Clean"行动线索相结合，最终揭露了一个庞大的虚假发票网络。调查共发现433家空壳公司，它们仅存在于文件上，没有实际运营场所，通常虚假注册在大型商务中心。这些所谓的"发票工厂"的唯一目的就是收取费用并开具虚假发票。这些公司生命周期极短（通常不超过12个月），却在极短时间内制造了数亿欧元的虚假营业额。在短短两三年间，它们开出的虚假发票总额累计高达50亿欧元。

警方调查显示，全意大利有超过6万家企业涉嫌使用了这些虚假发票进行税务抵扣。整个犯罪体系精密而多层级，旨在掩盖资金流动，使其难以追踪，并最终将巨额非法所得洗白。

此次代号"Cash Back"的收网行动成果显著：
281人被控；
3人被逮捕；
执行超过10亿欧元的资产预防性扣押，旨在切断犯罪组织的资金来源并保护合法经济。

安科纳共和国检察院检察长莫妮卡·加鲁利（Monica Garulli）表示，这起案件揭示了税务欺诈和国际洗钱犯罪的巨大规模和高度组织性。目前，案件仍在进一步审理中。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：anconatoday.it/corriereadriatico.it/ilsole24ore.com 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。


Frodi fiscali per 5 miliardi di euro e riciclaggio internazionale: vasta operazione della Finanza, 281 denunce
https://www.anconatoday.it/crona ... nza-senigallia.html
Operazione “Cash Back” della Finanza: 281 denunciati, 3 arresti e sequestri per oltre un miliardo di euro
https://www.corriereadriatico.it ... 207.html?refresh_ce
Frode fiscale da 5 miliardi: 281 denunciati e sequestri ad Ancona
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