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本帖最后由 zior 于 2025-12-26 14:51 编辑
意大利《华人街》消息：近日，意大利警方破获一起规模庞大的新型电信诈骗案件。诈骗团伙通过伪装成银行或数字支付平台的“官方短信”，在短时间内骗取受害人银行账户信息，仅一次作案便非法转走高达9.6万欧元的存款。
目前已有17名涉案人员被立案调查，案件涉及比萨、佛罗伦萨、那不勒斯和萨莱诺等多地。调查显示，这一犯罪网络运作高度专业化。诈骗分子每天向全国随机号码群发大量短信，内容通常为：“警告：发现一笔未授权支付，请立即联系处理。”一旦受害人信以为真并按提示操作，便会被假冒“客服人员”诱导提供网银登录信息，从而被迅速掏空账户。
案件的突破口源于今年10月15日的一起报案。一名女性受害者在收到类似短信后，按照对方指示操作，结果诈骗分子在成功登录其网银账户后，先是调高了即时转账额度，随后迅速完成两笔转账，金额分别为4.85万和4.78万欧元，合计9.6万欧元，几乎一夜之间洗劫一空。
警方追查发现，赃款首先流入登记在那不勒斯和萨莱诺两名嫌疑人名下的银行账户，随后大部分资金被迅速转移至比利时和卢森堡的海外账户，这些账户背后关联多家空壳公司。调查人员指出，这些账户几乎不从事正常经济活动，存在明显“洗钱工具”特征。其余资金则被部分嫌疑人直接从ATM机取现。
更令人震惊的是诈骗系统的“技术底盘”。警方在嫌疑人在比萨一处住所内发现一个真正意义上的“诈骗控制中心”，并在佛罗伦萨省的富切基奥和恩波利两地发现分支据点。这些地点不仅负责短信发送，还涉及大量SIM卡的非法注册。
执法人员查获了多台多卡调制解调器，以及685张SIM卡、电脑、手机和路由设备。调查显示，这些SIM卡多登记在未在意大利正式居住登记的外国人名下，使诈骗行为更难追踪。
比萨警方表示，此类短信轰炸手法近年来在欧洲迅速蔓延，受害者以老年人居多，社会危害性极大。但在报道中并又没有写清诈骗分子来自于哪个国家，仅仅表示绝大多数的sim卡位于巴基斯坦人名下。
新闻来源：Fanpage.it
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