“Calypso行动”：华人犯罪网络被瓦解，意大利也受到波及。

alexzou · 发表于 2025-7-5 11:45:19

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本帖最后由 alexzou 于 2025-7-1 13:14 编辑

意大利《华人街》2025年6月30日消息：“卡吕普索（Calypso）行动”打响：欧洲检方瓦解华人犯罪网络，意大利亦受波及。

欧洲检察官办公室（EPPO）发起了一场大规模的国际行动，成功打击了一个活跃于14个欧盟国家的华人犯罪网络，涉案金额高达7亿欧元。这一犯罪集团主要通过希腊比雷埃夫斯港——欧洲中国产品进口的主要门户之一——非法输入商品，构建起一个暗中运行多年的平行经济体系。此次调查范围涵盖了包括意大利在内的14个欧盟国家。

涉案商品种类繁多，从服装、鞋类到电动自行车、电动滑板车等，源源不断地从中国流入欧洲，但背后却是一个系统性的非法进口机制。这一犯罪网络通过低报商品价值或伪造商品分类，逃避海关关税。他们之所以能成功运作，得益于一整套“专业人士”的配合，包括海关经纪人、税务顾问等。

最初用于开展进口业务的公司大多注册在保加利亚，但实际操作地点却是在希腊，并使用希腊的增值税号。商品随后被“转售”至设在其他欧盟成员国的公司，使得表面上的首位买家可以利用所谓的“42号海关程序”（CP42）获得进口增值税的豁免。该程序原本是为了简化跨境贸易：如果商品从一个欧盟国家被运输到另一个国家，进口商可免缴进口地的增值税。但实际上，那些所谓的“最终买家”要么是虚构公司，要么是盗用的企业身份，根本未曾收到任何商品。

在成功绕过检查程序后，这些中国产品被集中存放在犯罪集团控制的仓库中，随后通过现金交易的形式流入“平行市场”，交易票据要么被销毁，要么压根不曾开具。除此之外，整个诈骗系统还包括伪造发票和虚假文件，模拟层层转售，以掩盖商品的真实流向，从而规避税收和关税。所获收入再通过地下银行体系被洗钱并转移回中国。

目前估算，这一犯罪行为共造成约7亿欧元的经济损失：其中2.5亿欧元来自被逃避的海关关税（这些款项本应全额进入欧盟预算），另外4.5亿欧元则为未缴纳的增值税（对欧盟及其成员国的财政构成双重打击）。但调查人员指出，实际损失可能远超这一数字。

“卡吕普索行动”迄今已导致10人被捕，其中包括两名海关官员，并查获总值达580万欧元的现金（包括多种货币和加密货币），还扣押了7,000多辆电动自行车、近4,000辆电动滑板车、480个集装箱、27辆车辆、若干房产、奢侈品以及多件火器。

——华人街网站 alexzou编译消息参考：ilgiornale.it/msn.com网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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