PRATO华人汇款调查已经结束，共有287名华商秘密被查

异域 · 发表于 2013-8-2 21:02:55

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   PRATO地方媒体报道称，意大利国家反黑调查局官员、FIRENZE副检察长PIETRO SUCHAN已经宣布有关华人汇款调查已经结束，共有287名华商秘密被查，大部分华商居住在PRATO和FIRENZE，目前已有17名华人、7名意大利人受到监管，22人遭逮捕、2人遭软禁。

      调查结果显示，2006年10月至2010年6月，华人通过一家汇款公司的十个服务点从意大利汇出金额超45亿欧元，这家汇款公司位于BOLOGNA市，由两个家庭经营，一个是华人家庭、另一个是意大利人家庭。

   本案调查人员已经查封73个企业和181处房产，以及五十家银行的300个账户和166辆豪车，两个家庭的六名成员成为此案的主犯。副检察长称，两个家庭针对汇款的管理非常严格，甚至借助比利时一些金融机构。汇款业务不仅来自PRATO和FIRENZE，而且还来自米兰、罗马、TRIESTE和PALERMO等市。

   有关调查始于2007年的一次反洗钱行动，当时PRATO的税警突然检查了位于华人区的一家华人汇款公司，一年多的时间里已经从这家汇款公司汇往中国数百万欧元，汇款公司的经营者被指参与洗钱。副检察长BENEDETTA FOTI首先展开调查，然后国家反黑调查局BOLOGNA分支机构参与调查，FIRENZE副检察长PIETRO SUCHAN也介入此案的调查工作，他还提出了巨额汇款案的调查。

   为了查清华人汇款真相，调查人员在多家华人公司内秘密安装了各种监视器。调查人员通过这些监视器了解到每笔汇款的操作全过程，为了避免金融机构系统自动检查，每笔汇款通常不超过1999.99欧元，并使用伪造证件。每笔汇款的服务费为15欧元、汇款费为5欧元，上述费用对于华人汇款人来说不算多，但是对于汇款公司的经营者来说则是暴利。
仅被调查、未被逮捕的200多名华商大部分是华人企业的老板，被调查的一家华人公司位于PRATO华人区，该公司代办汇款业务金额多达数亿欧元，但是汇款人只涉及163人，平均每人汇款金额超过200万欧元。另一家被查的华人公司位于FIRENZE，该公司代办汇款金额也超亿元，汇款人涉及155人。调查结果还显示，位于BOLOGNA的华人汇款公司2006年共汇出8300万欧元，2009年这一数字高达20亿欧元。现在，FIRENZE副检察长PIETRO SUCHAN已经进行了内部通报，他将根据调查结果决定如何启动司法诉讼程序。

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