14家空壳公司涉1.78亿欧元假发票，税警破获特大“开环”增值税欺诈案

alexzou

意大利《华人街》2026年4月20日消息：涉1.78亿欧元假发票，税警破获特大“开环”增值税欺诈案14家空壳公司横跨米兰与普拉托，一名华人企业主被查，1200万欧元资产遭扣押。

4月20日，意大利税警（Guardia di Finanza）对外披露，经过对蒙扎布里安扎地区一家华人经营企业的税务检查，成功揭开一个规模庞大、结构复杂的增值税欺诈体系。该案涉及开具和使用超过1.78亿欧元的虚假发票，税警已执行预防性扣押，冻结总值约1200万欧元的资产，包括一栋豪华别墅。

调查人员表示，这是一起典型的“开环”欺诈（frode carosello）：通过14家空壳公司构建虚假交易链条，非法套取增值税退税，严重扭曲市场竞争规则，损害合法经济与社会公共资源。

从一家企业牵出跨省空壳网络
调查的起点是蒙扎省孔科雷佐镇（Concorezzo）一家由华人管理的资本公司。税警在对其进行常规税务检查时发现异常，随后通过财务调查和反洗钱深度分析，追踪资金流向，逐步揭开了一个由14家“皮包公司”组成的欺诈网络。

这些公司注册地分布在米兰省和普拉托省之间，它们并不从事实际商业活动，唯一的“业务”是开具虚假发票。根据已查实的证据，这些公司开出的假发票总额超过1.434亿欧元，而整个欺诈链条涉及的虚假发票总规模则达到1.78亿欧元。

其中，仅孔科雷佐镇那家被调查的企业，就使用了约3500万欧元的假发票，被认为是整个欺诈机制的核心节点。

1200万欧元资产被扣，包括豪华别墅
蒙扎检察院要求后，蒙扎法院下达了预防性扣押令。税警随即执行扣押，目标资产总额约1200万欧元，与调查认定的犯罪所得基本相当。

被扣押的资产包括：
银行存款及其他金融资产；
动产（如车辆、贵重物品）；
8处不动产，其中一栋位于布里安扎地区的豪华别墅。

根据意大利法律，这些资产属于“等值没收”性质的预防性扣押。一旦法院最终作出有罪判决，扣押的资产将被正式没收，上缴国库。

税务欺诈背后的“开环”运作机制
所谓“开环”增值税欺诈（frode carosello），通常由多个空壳公司参与：其中一些公司从欧盟其他国家免税购入商品，但在销售时开具含增值税的发票，随后不向税务机关缴纳税款，直接“消失”；下游企业则利用这些假发票抵扣进项税或骗取退税。整个链条中，增值税被反复套取，国家财政遭受重大损失。

税警在声明中指出，本案不仅数额巨大，而且组织结构严密，14家空壳公司跨区域协作，显示出有组织的税务犯罪特征。

调查仍在继续，不排除更多人涉案
目前，一名华人企业家被列为严重嫌疑人，正接受调查。司法部门表示，预防性扣押只是第一阶段，后续将继续深挖资金流向、追查其他可能参与的空壳公司实际控制人，以及是否存在洗钱或协助犯罪的第三方。

税警强调，打击此类重大税务欺诈是维护公平市场环境的必要举措。“每一欧元被偷逃的税款，都是对守法企业和全体公民的伤害。”

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：notiziediprato.it/milanotoday.it/monzatoday.it/mbnews.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。
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