税警破获特大洗钱案：罗马与维泰博两地联动，意大利人和华人勾结的犯罪网络曝光。

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意大利《华人街》2025年10月28日消息：意大利破获9300万欧元特大洗钱案：罗马与维泰博两地联动，意大利人和华人勾结的犯罪网络曝光。
罗马/维泰博综合讯——意大利税务警察（Guardia di Finanza）在反黑手党地区检察院（DDA）的统一指挥下，近日展开一项大规模行动，在罗马和维泰博地区查封资产总额高达9300万欧元，并对244名个人及企业实体采取预防性措施，另有123人被立案调查。
行动揭露出一个横跨意大利与中国的复杂经济犯罪网络，涉及税务欺诈、洗钱、自洗钱、非法转移资产、虚假申报及隐匿账目等多项罪名。


▶ 非法劳务外包与税务欺诈
案件起源于罗马第三都会行动组与维泰博财政调查组联合开展的税务稽查。警方发现，两家企业通过外包合同向餐厅、度假村、养老机构等提供劳务，却长期未为员工缴纳社会保险和税费，累计造成超过6500万欧元的逃税与社保欺诈。
这些公司由“挂名股东”注册，业务涵盖餐饮、餐饮外包、物流、搬运及企业服务。犯罪团伙利用虚假合同及人力外包体系获取巨额利润，所得部分被用于购买奢侈品和房产，另一部分则通过洗钱网络转移海外。


▶ 罗马财务中枢：体育公司洗钱链
调查显示，犯罪体系的核心人物是克里斯蒂安·沃卡图罗（Christian Vocaturo）。他曾于2024年因涉嫌担任罗马“托尔贝拉莫纳卡”（Tor Bella Monaca）黑帮的“财务中介”并与南美毒品集团有资金往来而被捕。
沃卡图罗与同伙米尔科与塞缪尔·卡利（Mirko、Samuel Calì）及阿尔弗雷多·兰扎尼（Alfredo Ranzani）通过体育公司Black Padel Srl. 操作一系列虚假交易，将非法所得伪装成“赞助”或“账款结算”。
警方指出，Luma Sport Srl. 接手球场经营后，曾暗中向沃卡图罗输送约20万欧元利润，另有数百万欧元通过多家建筑与运动器材公司循环转账。以掩盖资金来源。

▶ 华商团伙操控“飞钱”系统洗白2800万欧元
案件的第二个分支指向一支华人犯罪组织，警方将其称为“老王–陈–潘”团伙。该团伙在罗马埃斯奎利诺（Esquilino）区设立秘密资金收发中心，由华人夫妇Chen Zhidong（外号“Cesare”）与Pan Lishuang（外号“Lisa”）主导运作。
他们利用中国传统的非正式资金转移体系——“飞钱”（Fei Ch’ien），在不通过银行系统的情况下，将赃款匿名汇往中国及亚洲其他地区，从而规避金融监管。
警方调查显示，该网络共洗白资金超过2800万欧元，其中相当部分来自沃卡图罗团伙的税务欺诈收益。洗白后的资金再以“合法投资”形式回流意大利，用于购买物业和经营表面合法的企业。
在行动中，警方查获多次“现金快递”证据，包括携带上百万欧元现金的行李箱、焦亚陶罗（Gioia Tauro）和菲乌米奇诺（Fiumicino）口岸的秘密交付记录，部分资金流向疑似与南部黑手党势力相关。


▶ 打击“隐形金钱黑手党”
意大利税务警察指出，此案揭示出一种从虚假发票到国际洗钱的完整经济犯罪链条：
非法逃税产生的巨额现金通过跨国洗钱体系被“漂白”，再回流到合法市场投资，从而形成自我循环的隐形经济。
“保护合法市场秩序与国家税收体系，意味着必须直面这些‘看不见的金钱黑手党’。”税务警察在新闻通报中强调。


📊 案件关键信息一览
项目               内容
查封金额        9300万欧元
涉案主体        244个（个人与企业）
被调查人数        123人
主要罪名        组织犯罪、洗钱、自洗钱、虚假申报、隐匿账目、非法持枪等
涉案行业        餐饮、物流、外包服务、体育与娱乐业
洗钱方式        通过华人团伙利用“飞钱”系统转移至亚洲


——华人街网站 alexzou编译 消息来源：roma.repubblica.it/abitarearoma.it/viterbotoday.it/ilfattoquotidiano.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。
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也有很多人创业的

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Best1315

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