中国银行回应米兰分行涉洗钱一事

异域 · 发表于 2015-6-23 19:09:02

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今日，中国银行就意大利检方指控中国银行米兰分行涉洗黑钱一案发布澄清公告称，目前中国银行尚未收到意大利司法机构的任何正式起诉文件。公告表示，中国银行已经注意到近日有关报道，事件源于中行米兰分行于2012年收到的意大利司法机构通知，当时意大利司法机构要求中行米兰分行配合调查所办理的向中国转汇款业务的合规性。中国银行公告称，中行会密切关注相关司法程序进展，并根据相关法律法规对外进行披露。

据悉，意大利佛罗伦萨检方准备以洗黑钱的罪名起诉中国银行米兰分行及297名人士，要他们到庭接受现金走私及其它罪名的审判。这些人大部分是在意大利生活的华人，其中还包括中国银行米兰分行的四名高层经理。意大利检控官称，在2006至2010年的近四年时间约45亿欧元通过汇款公司从意大利转移到中国，这些金钱涉嫌由卖淫、造假、逃税和剥削工人所得，其中一些嫌疑人使用了包括恐吓在内的类似黑手党在内的犯罪手法。意大利检方认为，45亿欧元中的近一半资金是通过中国银行米兰分行汇出的，中行米兰分行也因此获得逾75.8万欧元的汇款佣金。目前，意大利法院法官将对中国银行米兰分行及297名人士是否需要接受审判作出进一步决定。意大利官员希望中国政府在有关调查中提供合作，因为汇出的钱款一旦离开意大利便消失得无影无踪，意大利警方亦无法在中国继续展开调查。

中国银行在今日发布的公告中明确表示，中国银行始终坚持依法合规经营，要求各海内外机构严格尊重中国及经营所在地国家或地区的监管规定；同时，中国银行正不断完善反洗钱管理及防控制度，并履行法定的尽职调查以及对可疑交易的监控和举报等反洗钱义务与责任，持续提升反洗钱风险管理能力。

jpz3858 · 发表于 2015-6-23 19:10:55

谢谢分享，顶一下。

DodgeJourney · 发表于 2015-6-23 19:20:59

完了

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yujianfeng · 发表于 2015-6-23 21:23:02

都在这花了吧

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Waiting2050 · 发表于 2015-6-23 21:26:02

2006-2010发生的事情，2015起诉，大概开审要2020吧?广告时间稍后更精彩，到时候人都已经换一批了

Oriente · 发表于 2015-6-23 23:39:50

中行正规接轨世界各大央行，依法经营。更何况中行米兰分行是意大利的其中一个银行，时刻受意大利和欧盟央行的监控，莫须有的黑洗钱，不正是按他们的经营法规执行的吗。

狼若回头 · 发表于 2015-6-23 23:50:42

意大利这是穷疯了、悟空吵！想讹银行、再说了国人这么聪明她抓不到尾巴的

来自: 华人街iPhone版

快速时尚 · 发表于 2015-6-23 23:51:54

大家放心，中国银行的回应其实就是打官腔，根本没任何实质行动

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