华人汇款公司成重点检查对象

异域

    PADOVA地方媒体报道称，意财政警察正在进行一项反洗钱行动，这次行动主要针对在意华人，涉及罗马、PRATO、PADOVA等城市。调查人员已经跟踪调查多家汇款公司的数千笔汇款业务，共有287名华人接受调查，其中24名华人被疑为犯罪组织头目。
    此次行动还获得了意大利银行的大力支持，同时意大利银行主管部门也参与调查行动，并提供有关统计数字。意大利银行提供的统计数字显示，2007年至2009年，PRATO华人向中国汇款达4.3亿欧元。FIRENZE反黑行动中心的调查人员对华人2006年至2011年的境外汇款进行了详细分析，发现很多华人频繁汇款，但每次汇款金额均不超过2000欧元，以逃避银行系统的自动检查功能。
    另有消息称，此案涉及的一家大型汇款公司成立于2004年，当时该公司的注册资本为30万欧元，80%股份由一意大利家族持有，20%的股份由一名尼日利亚人持有，2005年该公司年汇款总额为18.9万欧元，且全部汇往尼日利亚。2006年下半年一名华人女子成为该公司的合伙人，当时这名华人女子的身份为家庭工，2003年其年收入申报仅为5000欧元，成为该公司的合作者之后立即持有公司10%的股份，之后其持有股份不断上升，该公司汇往中国的汇款金额达8350万欧元。该公司还设立了上百了代理点，该女子的前老板以及老板的儿子也成为公司的合伙人，并持有公司的打部分股份。
    意财政警察掌握的证据显示，华人汇款中也包括非法所得，其中包括剥削工人、走私、偷漏税和制假售假所得，一些华人在汇款时使用伪造身份证明，每笔汇款成本5欧元。
    意财政警察在调查时还发现一名华人男子与一名会计师合作在圣马力诺和摩纳哥操纵洗钱，现在涉案人员被控洗钱400万欧元。


来自欧洲侨报