意大利《华人街》2026年3月12日消息：托斯卡纳首例：49岁华人企业家因“连环逃税”被没收百万资产。 利用“开关公司”逃税近三十年，累积逃税金额超过400万欧元。一名49岁的浙江籍华人企业家近日被佛罗伦萨预防措施法庭裁定为“对社会具有危险性的连环逃税者”，其名下价值超过一百万欧元的厂房、另一处房产及一家公司被依法没收。这是托斯卡纳大区首次对职业逃税者适用此类预防性措施，通常这类手段仅针对有组织犯罪成员。  复杂欺诈系统：开关公司与挂名人 据普拉托检察院调查，这名企业家自1999年起便活跃于普拉托纺织品区，多年来建立了一套精密的逃税系统。他先后开设并关闭了至少八家挂名在其同胞名下的公司，这些公司仅在税务问题出现前维持运营，以规避核查和追缴。通过这种方式，他累计逃税超过400万欧元，未申报的税务文件涉及金额高达数百万欧元。 调查显示，即使在其刑事诉讼程序中已被采取预防性措施后，该企业家仍以相同方式继续实施隐匿财产的犯罪计划。他通过虚假地将金钱和资产的归属权转让给他人，规避禁止租赁或购买被扣押财产的规定，这种行为进一步证实了其社会危险性。 意大利专业人士合谋：白领的“决定性贡献” 这一复杂系统的运作离不开意大利专业人士的协助。普拉托检察院指出，涉案的顾问们——包括税务、会计和行政领域的专业人士——在公司的设立、管理和有预谋的关闭过程中发挥了“决定性作用”。他们通过起草旨在规避监管、掩盖真实经济活动的文件、资产负债表和申报表，确保了欺诈计划的连续性，为这一“犯罪图谋”提供了“持续、专业且具战略性的合作”。  快速程序：16个月完成财产没收 此次预防性措施由普拉托检察院提请，佛罗伦萨预防措施法庭批准，并于近日由税务警察执行。除财产没收外，该企业家还被处以在普拉托市强制居住三年、接受特别监视的个人预防性措施。 普拉托检察官卢卡·泰斯卡罗利强调，预防性程序允许在较短时间内完成案件审理。本案从2024年10月18日程序启动，到2026年3月9日财产被没收，仅历时16个月。相比之下，早于预防性程序启动的刑事诉讼，目前仍在初步调查法官面前停滞不前。检察官指出，诉讼时长问题不容忽视，它常常让逃税者在案卷尘封期间逍遥法外。 开创先例：打击经济违法的明确信号 泰斯卡罗利检察官表示，此案“开创了一个重要先例，发出了一个明确的信号，旨在保护健康经济、诚信企业，以及打击最危险经济违法行为的公共行动的公信力”。他强调，该措施代表了司法当局和经济金融警察部门“具体而创新的回应”，他们认识到职业逃税者不仅是逃避纳税义务的人，更是一个能够破坏市场平衡、扭曲竞争、剥夺重要公共资源并助长平行经济扎根的“犯罪计划中的真正参与者”。 此案或将成为普拉托大量采取相同行为者的一个范例。当地纺织品区长期以来存在类似现象，此次司法介入被视为整治经济秩序的重要一步。被没收的资产中，价值超过百万欧元的厂房和另一处房产已被查封，涉事公司则交由司法管理人接管。 ——华人街网站 alexzou编译 消息来源：iltirreno.it/tvprato.it/notiziediprato.it/lanazione.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。 |
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