意大利《华人街》2026年2月27日消息：卡利亚里曝1.6亿欧假发票案，税警扣押一华商80万欧元资产。
意大利税务警察在卡利亚里破获一起重大税务欺诈案，一名华商涉嫌利用遍布多地的“空壳公司”网络，开具超过160万欧元的虚假发票以逃避税收。目前，其价值约80万欧元的资产已被依法扣押。  此案由卡利亚里省指挥部的税务警察负责调查，并于近日执行了当地法院预审法官签发的预防性扣押令。调查由经济金融警察部门具体实施，揭露了位于卡利亚里的一家主营服装及配饰批发公司在2019年至2021年间实施的一套复杂的逃税机制。 调查显示，该公司经营者是一名居住在首府的华商。他通过使用超过160万欧元的虚构成本来做低企业利润，从而达到逃税目的。这些成本由分布在威尼托、拉齐奥、托斯卡纳和伦巴第大区的多家“空壳公司”（即无实际经营活动的皮包公司）开具虚假发票作为凭证。值得注意的是，所有这些涉事公司均可追溯至华人群体。  欺诈手法特征明显：现金支付规避监管 税务警察在调查中发现，这些虚假发票具有一系列共同的可疑特征：它们采用相同的排版格式，完全没有对所“买卖”商品的描述，每张发票的金额刻意控制在3000欧元以下（即当时有效的反洗钱报告门槛），并且全部要求用现金支付，其核心目的就是为了规避支付痕迹，使资金流向难以追踪。 这名华商因此被控犯有“通过使用虚假发票进行欺诈性申报”（意大利《税务犯罪立法法令》第2条）的罪名。此外，其公司也因涉及的税务犯罪，被追究了实体在《行政责任立法法令》下的行政责任。 此次扣押令在卡利亚里和那不勒斯两省执行，扣押资产涵盖金融资产、动产及其他有价值的财产，旨在确保国家能够收回被逃避的税款，包括增值税、企业所得税和大区税，总额相当于认定的逃税金额。 ——华人街网站 alexzou编译 消息来源：cagliaritoday.it/unionesarda.it/sardiniapost.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。 |
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