意大利《华人街》2026年2月21日消息：一起涉及数千万欧元的税务欺诈案正在调查中：巴里检察院已结束对普利亚大区多家华人企业展开的调查，具体侦查工作由意大利税务警察执行。  调查假设，这些企业通过开具虚假发票实施税务欺诈，涉案金额约为3000万欧元。目前共有5家公司14人被调查，其中11名中国籍人员。调查人员的重点之一是一家位于卡萨马西马（Casamassima）Baricentro商业中心的华人经营批发商，主营家居用品。 低价背后的秘密：虚假发票网络 “从中国人那里买”这句话在当地已成为“便宜货”的代名词。然而，正如此次调查揭示的，异常低廉的价格背后，往往隐藏着税务欺诈：通过大量虚假发票逃避纳税。而且现实情况是，当司法机关多年后介入时，这些非法利润往往早已被转移或消失。 案件背景：跨地区的“影子公司”网络 案件可追溯至2022年。当时普拉托检方在“Pluto行动”中，捣毁了一个由华人家族操控的庞大犯罪网络。该网络通过24家由“挂名人”控制的空壳公司开具虚假发票，为超过1.7亿欧元的资金转移提供掩护，这些资金随后被汇往中国。 这个系统类似“地下银行”：集中收取非法收益（抽取一定比例作为手续费），帮助当地华商将资金转移回国，特别是在普拉托纺织服装产业区。 调查延伸至普利亚 在分析该网络并结合来自威尼托大区的线索后，税务警察在巴里省普蒂尼亚诺（Putignano）发现，这些虚假发票同样被一家位于Baricentro商业中心的批发公司使用。该公司主要销售家居用品、纺织品、玩具、油漆等商品，并供应给普利亚各地的大型商店。 这家公司由一对华人父子（53岁和25岁）经营，二人均居住在卡萨马西马（Casamassima），目前被指控涉嫌“虚假申报”。此外，其余涉案人员还被指控包括未申报收入、开具虚假发票等多项违法行为。 整体来看，这起案件揭示了一个横跨多个地区的地下经济网络，通过“空壳公司+虚假发票”的方式，实现逃税和资金转移，规模巨大且运作隐蔽。 ——华人街网站 alexzou编译 消息来源：noinotizie.it/lagazzettadelmezzogiorno.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。 |
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