意大利《华人街》2025年12月18日消息：多名华人客户涉可疑资金往来，税务顾问会计师因违反反洗钱法规遭调查。
 意大利税务警察（Guardia di Finanza）近日对一家税务咨询公司展开反洗钱专项检查。该公司由一名会计师经营，总部设在帕多瓦（Padova），并在波代诺内（Pordenone）设有分支机构。目前调查涉及77名客户，其中14人已因可疑经济活动卷入刑事调查。 据悉，波代诺内税务警察在近期完成了对该公司的反洗钱检查。执法过程中发现，该公司负责人主要为中国籍客户提供税务和财务咨询服务，其中相当一部分客户此前已因异常经营或资金往来问题，受到税务警察部门的行政或刑事调查。 调查显示，该税务顾问在明知自身负有法定义务的情况下，仍存在多项严重违规行为，包括： 未依法完成对77名客户的身份识别，亦未保存相关客户资料和业务文件； 未向金融情报单位（UIF）提交任何可疑交易报告，尽管至少有14名客户存在明显异常情况。 这些异常情形包括但不限于：频繁发生大额或反常的资金借贷、企业转让时隐瞒实际收款金额、开具远期支票（postdatati），以及在极短时间内营业额出现突然且成倍增长等，均符合反洗钱法规中“可疑交易”的典型特征。 鉴于上述行为，税务警察已依据2007年第231号立法法令（意大利反洗钱法）对相关违规行为进行指控，并已将案件移送经济与财政部（MEF）国库司第五处，以启动相应的行政处罚程序。 税务警察方面还指出，此次行动并非个案。此前，波代诺内经济与金融警察分队已对另一家税务咨询机构及一名律师实施了同类反洗钱检查，相关案件同样因未履行客户尽职调查义务及未报送可疑交易而被认定存在多项违法行为。 执法部门强调，将持续加强对专业中介机构的监管，防止其成为洗钱及非法资金流动的“灰色通道”，以维护金融体系的透明性与合法性。 ——华人街网站 alexzou编译 消息来源：pordenonetoday.it/messaggeroveneto.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。 |
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