意大利《华人街》2025年12月11/12日消息：圣母百花大教堂数百万欧元诈骗案：华人“纸面公司”被用于洗钱
普拉托亦有搜查，布雷西亚检方主导的特大调查牵涉两名华人。  在布雷西亚检察院主导的一起涉嫌对佛罗伦萨圣母百花大教堂基金会（Opera di Santa Maria del Fiore）实施的数百万欧元诈骗案中，普拉托的两名中国公民亦被列入调查范围。 12月11日凌晨，警方根据布雷西亚检方签发的命令，对九名嫌疑人实施拘捕。这些嫌疑人分别来自中国、阿尔巴尼亚、尼日利亚和意大利，被指控涉及虚开无真实业务背景的发票、洗钱和自洗钱等罪行——这些手法在部分华人社区中屡见不鲜。行动范围涉及普拉托、布雷西亚、米兰、贝加莫、洛迪、列蒂和维琴察等多个省份。一名本应同步被采取同类限制措施的第十名嫌疑人目前在逃，意大利及国外均在积极搜捕。搜查中，警方查获了约50万欧元的现金。同时，对另外21名涉案人员及位于布雷西亚、米兰和贝加莫的涉案公司进行了进一步搜查，这些企业被指参与虚假发票链条。  调查由布雷西亚警局重案组负责，于今年3月启动，源于对圣母百花大教堂基金会的一起诈骗举报。该基金会负责保护并推广包括圣母百花大教堂、乔托钟楼与圣若望洗礼堂在内的重要文物古迹。嫌疑人通过“中间人欺诈（man in the middle）”或“商业邮件入侵”（business email compromise）方式，引诱基金会为佛罗伦萨尤金尼亚诺建筑群（Complesso Eugeniano）的修复工程支付共计178.5万欧元的款项，资金被汇入了一个虚假名义开设的银行账户。 随后的银行调查使警方锁定了多名嫌疑人在意大利及海外（包括自然人及法人名义）控制的多个账户，其中两名被拘捕者正因洗钱罪接受重点调查。随着案件深入，警方发现本案涉及一个更大的国际犯罪网络，多国籍嫌疑人合作，为意大利及阿尔巴尼亚的“关系企业”提供大量现金，并通过虚构业务的“纸面公司”开具发票，以交换资金。  整个体系的核心是两名意大利兄弟，他们担任中间人角色，负责寻找“客户”、提供以他人名义注册的空壳公司，并将这些企业家介绍给活跃于米兰、维琴察和普拉托的中国人。运作方式是由中间人和华人利用各自的“纸面公司”开具虚假发票，企业将资金通过银行转账支付至这些公司在多个国家开设的账户（包括中国、卢森堡、波兰、德国、西班牙、立陶宛、尼日利亚和克罗地亚）。之后，这些资金以现金形式返还给企业，华人团伙收取2%～7%的服务费，意大利中间人再额外抽成2%。负责现金运送和交付的多由华人充当“搬运员（spalloni）”。 警方估计，短短六个月内，该体系已运转资金高达3000万欧元。 ——华人街网站 alexzou编译 消息来源：lanazione.it/tvprato.it/rainews.it/ 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。 |
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