意大利《华人街》2025年10月24日讯：意大利查获一个华人“地下银行”与洗钱集团，33人被起诉，涉案超5亿欧元。
 2025年10月24日，费尔莫／安科纳报道——意大利执法部门近日宣布，已对一个华人背景的犯罪组织实施大规模打击，33名涉案人员被检方起诉。该组织涉嫌通过设立地下银行、洗钱活动，并利用假冒或空壳公司在欧洲范围内实施税务逃避，涉案金额超过5亿欧元。 ? 行动概况 本次行动于10月的一个清晨启动，由安科纳省税务警察支队及驻米兰和博洛尼亚的European Public Prosecutor’s Office（EPPO欧洲检察机关）联合实施。 出动了约250名官兵、80辆警车、1架直升机、4支“现金犬”警犬小队，并使用扫描设备搜索隐藏夹层。 案件涵盖马切拉塔省与费尔莫省（Maceratese / Fermano）区域，但组织触角蔓延至全欧洲。 ? 犯罪手法 该组织通过多家名义上存在但实际上空壳的公司，从中国进口数百个集装箱，主要装载服装、配件，并经希腊中转后进入意大利，再通过意大利、保加利亚、希腊的“假公司”进行三角贸易操作，以规避增值税（IVA）和关税。通过此类操作，该集团累计逃税金额超过5亿欧元。 累积的大量非法现金随后通过所谓的“华人地下银行”（Chinese Underground Bank）系统“洗白”。该系统在意大利多个地点设有非法柜台／网点（如 Civitanova Marche、Corridonia 、Porto Sant’Elpidio）——隐藏于别墅、旅行社、Cash & Carry商场内。客户可在此提取现金，或由“快递员”将现金运往意大利其他地区，再通过“虚拟账户”转移至中国。 在其中一个旅行社网点还安装有数钱机和金库，用于快速处理大量现金。 ? 起诉与资产冻结 调查结束后，33名成员被起诉（rinvii a giudizio）。其中两名主要发起者被羁押，其余部分被采取软措施（如居家监禁、电子脚环、按时报到令等）。 扣押资产、现金及金融工具总额超过2.16亿欧元。 ? 影响与意义 此次案件不仅显示了境外华人犯罪网络在意大利及欧洲的洗钱与地下金融渗透，也反映出“地下银行”体系如何与合法经济交错，对正规市场、税收体系、公平竞争构成严重挑战。对华人社群及相关企业而言，也是一次警醒：必须合法经营、严格遵守法规。 ——华人街网站 alexzou编译 消息来源：ilrestodelcarlino.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。  |
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