意大利《华人街》2025年6月12日消息：“幽灵企业”洗钱逃税，涉案金额超2500万欧元：意大利警方重创华人虚假发票网络，包括一对夫妇在内4名华人被捕。
 “空壳公司”、挂名老板、“开关式”经营、跨国洗钱——一个精心设计、运作缜密的巨额逃税与洗钱系统，近日在意大利撒丁岛被彻底揭露并摧毁。在奥里斯塔诺省税务警察（Guardia di Finanza）的深入调查与萨萨里省检察机关的统一指挥下，代号为“戈仑行动”（Operazione Golem）的大规模专项执法行动成功打掉了一个由华人企业家主导的跨区域虚开发票和洗钱网络。 ? 虚假交易达2500万欧元，核心为“纸面上的空壳公司” 警方调查发现，该犯罪集团的核心是一家注册于撒丁岛萨萨里的“幽灵公司”（società fantasma），表面由一位华人挂名设立，自注册起短短四年间，便对外开具了超过2500万欧元的虚假发票。 这些发票多数面向全国其他华人企业，看似进行了商业交易，实则无任何实质经营行为。资金到账后被迅速转移出境，主要流向亚洲国家，以规避意大利税务机关的监管和打击。 随后，该公司通常会在税务稽查前“及时”注销，彻底断绝追责线索，形成“开张—收款—洗钱—注销”的流水线操作，具备高度隐蔽性和专业性。 ?️ 连环“开关公司”：幕后家族操控，员工身份作掩护 进一步调查揭示，该“幽灵公司”仅是整个犯罪链的一部分。警方追查到一个涵盖多家企业的连环“开关式公司”网络，这些企业虽分别注册在不同人名下，实则均由同一位华人老板及其家族成员操控。 这些企业涉及多个领域，包括： 家居、日用品、服装和通讯产品零售； 餐饮服务与食品批发； 电话卡及通信业务代理等。 名义上，这些企业的负责人多为“名下无产”的挂名人，而实际掌控者及其家人则以“员工”身份隐匿其中，进一步遮掩真实利益链条。 ? 巨额资金外转：涉“自我洗钱”，已查证转账至中国 虚假发票背后的巨额款项一旦流入账户，便立即以合法交易的名义通过银行渠道分批汇往海外，主要目的地为中国等亚洲国家。一旦资金离境，追踪难度大幅上升，具备典型洗钱特征。 调查显示，该网络除逃税外，还涉嫌“自我洗钱”（autoriciclaggio）行为，即利用非法所得再次投入经济活动或重新注资企业，以掩盖资金来源。 ? 三地同步突击：萨萨里、米兰、罗马联合行动 根据检方披露，“戈仑行动”行动范围覆盖意大利三大城市：萨萨里、米兰和罗马。警方出动60名执法人员，对涉案企业总部及多名嫌疑人住所展开地毯式搜查，现场查获大量账务资料、电脑设备以及可疑银行转账记录。 ⚖️ 主要涉嫌罪名包括： 虚开发票用于不存在的商业交易； 故意逃避纳税义务与隐匿营业收入； 销毁或隐匿会计凭证； 拖欠员工个税代扣与社保缴费； “自我洗钱”等多项经济金融犯罪。 ? 税警强硬表态：零容忍“幽灵公司”式犯罪 意大利税务机关与财税务警察重申，将对利用“开关公司”模式实施偷税、漏税与跨国洗钱的犯罪行为采取“零容忍”政策。此类行为不仅使国家税收严重流失，更破坏市场公平秩序，伤害诚信经营者的合法权益。 该案目前已有四名中国籍嫌疑人被捕，案件仍在深入侦办中，更多隐藏的关联企业与涉案人员正陆续被锁定。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：unionesarda.it/milanotoday.it/sassaritoday.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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