此操作将在您下回登录时自动记录您的这次国家选择。如需重新切换,可通过切换国家完成。
华人街网 门户 新闻 意大利新闻 查看内容

利用保加利亚公司逃税,13名华人被调查,追回超50万欧元

| 发布者: alexzou| 查看: 100| 评论: 0|原作者: alexzou

摘要: 意大利《华人街》2025年6月7日消息:普拉托查获大规模增值税及税务欺诈案,13人被调查,国家追回超50万欧元税款 2025年6月7日,意大利普拉托检察院通报破获一起涉及13人的重大税务欺诈案件。涉案人员通过精心设计的 ...
意大利《华人街》2025年6月7日消息:普拉托查获大规模增值税及税务欺诈案,13人被调查,国家追回超50万欧元税款
截图20250607113214.png
2025年6月7日,意大利普拉托检察院通报破获一起涉及13人的重大税务欺诈案件。涉案人员通过精心设计的复杂系统,长期在纺织行业内实施直接税和增值税(IVA)逃税行为。目前,他们已开始缴纳税款,国家已成功追回超过50万欧元的税收损失。


欺诈手法精密复杂
经普拉托检察院与税务警察(Guardia di Finanza)及意大利税务局(Agenzia delle Entrate)联合调查发现,涉案的13人均为在意大利纺织领域活动的华人企业家。他们涉嫌一系列严重经济犯罪,包括:


开具和使用虚假发票;
虚假或隐瞒纳税申报;
洗钱与自我洗钱(autoriciclaggio);
非法收益的再投资。


整个逃税系统依赖于三大关键手段:
“空壳公司”(società cartiere):即专门成立用于开具虚假发票的空壳公司,通过虚构交易帮助其他企业虚增成本、降低应纳税额;
“保加利亚公司”:设立一间名义上注册在保加利亚的公司,实则在意大利本土运营,从而逃避意大利的税收监管;
“挂名企业”:成立以他人名义登记的个体企业和公司,但实际由涉案13人控制和经营。
10012024_084806_Foto-1024x629.jpg
洗钱操作精心掩盖非法收益
逃税所获的非法收益并未直接流入个人账户,而是经过一系列洗钱和自我洗钱操作“清洗”,部分资金还通过第三方转手再投资,以规避监管。这些第三方虽未直接参与税务欺诈,但其行为同样被检察机关追责。


企业家配合调查,已开始补缴税款
在被正式送达调查结论通知后,涉案企业家选择承认事实,配合财政警察的质询,并开始根据违规金额缴纳税款。截至目前,已追回的税款总额超过50万欧元。


这一成果也得益于去年12月普拉托检察院与税务警察及税务局签署的一项合作协议,旨在通过跨机构合作加大对经济金融犯罪的打击力度。


普拉托检方强调,打击虚开发票、逃税及洗钱等行为,是维护国家财政健康与市场公平竞争秩序的关键措施。此案的侦破不仅追回了大量税款,更释放出对经济犯罪“零容忍”的强烈信号。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考:iltirreno.it/tvprato.it/notiziediprato.it网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载。
微信图片_20220516183618.png

联系华人街

法国公司:Sinocom sarl
地址:48 Rue de Turbigo,
75003 Paris,France
联系电话:(0033)-(0)144610523
意大利分公司:Sinocom Italia Srl
地址:Via Niccolini 29,
20154 Milano, Italia
联系邮箱:[email protected]

扫描苹果APP

扫描安卓APP

QQ|Archiver|手机版|华人街 huarenjie.com

GMT+2, 2025-6-9 12:33 , Processed in 0.029147 second(s), Total 11, Slave 9 queries , Gzip On, MemCache On.

管理COOKIES