意大利《华人街》2025年5月28日消息：国际洗钱网络被捣毁：意大利-中国犯罪集团在意大利北部运作，八人被捕。  经过五个月的缜密侦查，意大利特雷维索警方成功捣毁一个活跃于意大利东北部的跨国洗钱犯罪集团。此次代号为“东方宝藏”（Tesori d’Oriente）的行动，共逮捕8人，包括5名中国籍人员和3名意大利籍企业家，他们涉嫌组成犯罪组织、从事洗钱及非法支付服务活动。 调查显示，该组织在短短4至5个月内非法转移资金超过100万欧元，主要通过微信支付（WeChat Pay）和支付宝（Alipay）等难以追踪的中国电子支付平台，将现金从意大利转移至中国。 警方指出，涉案资金来源广泛，既包括华人经营的合法商业收入，如餐馆、按摩店、大型商品市场和服装店，也包括非法收入，特别是与色情行业相关的现金收益。一部分资金来自北意大利所谓的“伪按摩中心”，涉嫌进行组织性卖淫活动。 为逃避监管，该犯罪网络建立了一个复杂的洗钱系统。中国团伙负责系统性收集现金，然后将这些现金交给三名意大利商人——翁贝托·博托洛佐（Umberto Bortolozzo）、温琴佐·克雷马（Vincenzo Crema）和西尔维奥·罗曼内洛（Silvio Romanello），三人均从事金属回收和废物处理行业。他们利用与境外公司的商业联系，通过伪造发票和虚构交易将现金注入国际金融系统，进而汇出境外。 尽管三名意大利人之间没有直接关联，但他们各自在自己的领域内发挥关键作用。据警方透露，他们均收取一定比例的“佣金”，作为帮助洗钱的回报。  此次行动共查获现金20万欧元，藏匿于位于帕多瓦省索莱西诺（Solesino）的一处物流基地内的地板夹层、隐藏舱及汽车双层后备厢中。警方称，该地为组织的“秘密据点”。被捕人员分别在特雷维索、帕多瓦、维琴察、博洛尼亚等地活动，并有人此前曾涉足敲诈勒索与诈骗案，部分意大利籍嫌犯登记住所为瑞士。 其中一名嫌犯于行动前夜在意斯洛文尼亚边境被提前控制，警方担心其因商务出行逃脱同步抓捕计划。根据警方推断，该组织运作已久，具备高度专业化特征。 特雷维索警察局长阿莱桑德拉·西蒙尼（Alessandra Simone）在新闻发布会上强调：“这项重要行动彰显了我们对意大利东北部经济健康发展的关注。我们将持续打击利用本地繁荣经济环境牟利的不法行为，保护诚信企业的合法权益。” 目前，警方对涉案商业活动的国际联系、企业网络及更多洗钱手段仍在深入调查中，预计未来几周将有进一步进展。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：ilgazzettino.it/primatreviso.it/qdpnews.it/ilgiornaledivicenza.it/tgpadova.telenuovo.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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