日前，波代诺内（Pordenone）税警在打击非法贩运废弃物的代号为“丝路”的行动中发现了一起重大犯罪活动。近日，税警在的里雅斯特省检察院的命令下逮捕5人，扣押6600万欧元资产，同时还有53人正在接受调查。


意大利Ilgazzettino网站报道，调查始于2018。当时，警方发现捷克的一家公司与意大利波代诺内省一家新成立的公司之间存在异常金融交易，同时还牵扯出帕多瓦省和米兰地区的一些知名中国批发购物中心。


随后，警方通过窃听、跟踪、计算机追踪以及对仓储区、办公室、高速公路收费站等地的视频监控调查，发现该犯罪组织避开环境与废弃物相关法律来进行废品运输，在2013年至2021年间非法出售了约15万吨所谓的“无害金属废弃物”，包括铜、黄铜、铝等。


此外，他们还通过开具虚假发票文件等来降低应缴纳的基税。最终，税警发现该组织涉嫌税务欺诈3亿欧元，其中1.5亿欧元已被悄悄转至中国。

（意烩原创，编辑：华嘉颜，翻译：莎莎，图片来源：意大利税警官网）