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疫情下税警查华人不手软,两名华人富商被没收别墅冻结账号关闭公司 ...

2020-2-18 19:31| 发布者: 橘子君| 查看: 912| 评论: 0|原作者: 意大利新华时报|来自: 意大利新华时报

摘要: 据《意大利新华时报》晓晨2月18日编译《Firenzepost》《佛罗伦萨今日》《拉文纳今日》综合报道: 2月18日星期二。佛罗伦萨省(Firenze)蓬塔谢韦市镇(Pontessieve)税警以逃税和税收欺诈,将一家开在菲利内瓦尔达 ...
据《意大利新华时报》晓晨2月18日编译《Firenzepost》《佛罗伦萨今日》《拉文纳今日》综合报道:
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2月18日星期二。佛罗伦萨省(Firenze)蓬塔谢韦市镇(Pontessieve)税警以逃税和税收欺诈,将一家开在菲利内瓦尔达尔诺镇(Figline Valdarno)的华人皮革制造工厂关闭且没收。工厂主人华人女富商为此接受调查,账户被冻结。蓬塔谢韦(Pontassieve)的税警对这家华人皮革老厂为期数年的税务状况进行检查,虽然没有实质账目和文件证明,但税警通过复杂的调查活动,以及对华人女富商电话监听等方式,税警重塑了该皮革制造厂的营业额,发现多年下来,该厂涉及逃税金额高达226万欧元。同时税警还注意到,该厂用于皮革加工的机械(现已被扣押)已转让给了另一家公司,而这家公司的老板实际上是华人女富商的亲戚,也是做皮革制作和加工生意的。

拉文纳省(Ravenna)法恩扎市(Faenza)税警对一家华人服装公司进行税务审计之后发现该华人服装制造公司涉及开假发票逃税。检查活动期间,税警发现该公司给一家正规公司连续不断地开出不存在交易的发票,总金额超过一百万欧元,目的是减少申报收入逃避所得税和增值税。除此之外,税警还发现该华人老板为了在税务评估中减去他的公司和个人资产,将其房产转让给了另一名华人。被转让的一栋300平方米带大花园的别墅和服装公司、工厂实质上都属于该华人老板。

为此拉文纳法院在拉文纳检察官提起刑事诉讼的情况下,对该华人服装公司和华人老板的财产发出了没收令,其公司和工厂的评估价值为70万欧。华人老板因税务欺诈被判处有期徒刑两年。


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