明钱不要乱转账！一中国老板被罚3万欧，连同会计师被处理！

alexzou 发表于 2024-4-24 10:59:04

本帖最后由末代华侨于 2024-4-24 11:27 编辑

意大利《华人街》2024年4月22日佩斯卡拉消息：在意大利泰拉莫的Tortoreto市，一名经营旅行用品、手袋及皮具的中国企业家因涉嫌滥用公共资金被泰拉莫法院判决没收30,000欧元的非法所得。该中国公民利用其个体企业获得了国家担保的“流动资金贷款法令”下的资金，该法令旨在通过增强“小型和中型企业担保基金”来缓解新冠病毒疫情引发的经济金融危机。根据Giulianova的税务警察部队的调查，这名华人企业家违规将这笔公共资金转账给了亲属，此行为违反了法令的规定。调查过程中，发现企业的会计师也涉及相关违规行为，因为他未能履行反洗钱法规要求的尽职调查、回避和报告可疑交易的义务，因此也受到了相应的处罚。
法院的这一判决不仅凸显了严格监管和审查公共资金使用的重要性，也提醒了企业和财务专业人员对于遵守法律规定的重要责任。

——华人街网站 alexzou编译消息参考：abruzzoweb.it/ilcentro.it/ilpescara.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载
TORTORETO: CONFISCATI 30MILA EURO A UN CINESE CHE AVEVA AVUTO FONDI PUBBLICI COL DECRETO LIQUIDITA' | Notizie di cronaca - AbruzzoWeb
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Imprenditore gira ai parenti gli aiuti covid per l'azienda - Teramo - Il Centro
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Imprenditore operante in Abruzzo fa bonifici ai parenti con i fondi statali destinati alle piccole e medie imprese
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我是你的眼 发表于 2024-4-24 11:15:31

将帮助企业的疫情补助基金转给亲戚，华人被充公3万

谢谢分享

家庭住宿 发表于 2024-4-24 11:41:52

想薅政府的羊毛反被薅。

eurocup 发表于 2024-4-24 11:53:42

这标题。。。。

gignano 发表于 2024-4-24 11:56:43