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[原创] 华人海外汇款要小心,意大利严查5000欧元以上的海外转账!

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发表于 7 天前 | 看全部 |阅读模式

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      意大利《华人街》消息:把攒下来的积蓄汇款回中国,不少街友们一定会这么做,不过接下来汇款的时候要特别注意,根据现在的法律,一周内转账只要少于15000欧元就不会触发举报,但是根据意大利新的简化法令修改的第167/1990号法令的第一条,规定了任何汇款中介机构、银行、包括用加密货币交易只要超过5000欧元,就都必须向税务局通报的海外转账汇款。
截屏2022-06-22 12.33.55.png
      此项法令的修改是为了“反洗钱”而做的,针对的人群无论是公司、协会还是意大利居民、非意大利居民,只要是向海外汇款超过5000欧元,就会触发监察。为了防止很多人使用小额汇款的方式来慢慢的转移,通常税务机构会将7天以内的交易相加。
税务局检查的内容有
·银行和邮政支票
·包括邮政订单
·信用卡付款单
·可转让保单
·质押保单
截屏2022-06-22 12.34.10.png
     总之一切帮助您转账的方式都会受到监控,包括网络电子方式。
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     也就是说,无论你以何种汇款方式,单笔交易最好低于5000欧元, 否则容易被检验来源、去向,从而引火烧身,相信这条新闻会让很多经常有汇款需求的街友们比较担忧。
WechatIMG2103.png

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
那么问题来了,我如果都是工资打款然后汇6000有没有问题呢😏

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
撒丁岛8千万汇入不监管,专盯着搬砖的钱这不公平

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
什么时候三战

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
长安无故里 发表于 3 分钟前
那么问题来了,我如果都是工资打款然后 ...

一个月一万五千,一次五仟元银行这样的。

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
都是被钱💰烧的



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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
我汇了三千块钱在银行都被查了

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
刚刚一次性转账8千万欧元的女士    现在在度假

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
前面说一星期没事,后面没说一星期5000欧

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
先每个星期发15000先。我在汇出去。

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
3208068508 发表于 7 分钟前
我汇了三千块钱在银行都被查了 ...

要么你背要么你工资太低

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
长安无故里 发表于 21 分钟前
那么问题来了,我如果都是工资打款然后 ...

那么问题来了。你可知道8000工资要交多少税,你确定签工够8000工资了吗

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
是少于5000?还是15000?

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
SUDL 发表于 10 分钟前
刚刚一次性转账8千万欧元的女士  现在 ...

人家是瑞士银行转的 管不着

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发表于 7 天前 来自手机 | 看全部
归隐深山 发表于 22 分钟前
撒丁岛8千万汇入不监管,专盯着搬砖的 ...

这种账目都是明账,该缴纳的税肯定缴纳,人家又不缺那点税钱。文章都说了,原本可以通过合同避税的方式省钱,她都没有使用。不差钱。如果是国内的资金,汇到意大利,意大利只需要了解你把各种要征收的税付掉没有就行了。资金来源相反这是国内税务的事。国内银行能让她把这么多钱转出来,说明起码她使用的资金明面上就没问题。官商相护。不是老百姓可以比较的。

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