华人海外汇款要小心，意大利严查5000欧元以上的海外转账！

小鸡doudou

      意大利《华人街》消息：把攒下来的积蓄汇款回中国，不少街友们一定会这么做，不过接下来汇款的时候要特别注意，根据现在的法律，一周内转账只要少于15000欧元就不会触发举报，但是根据意大利新的简化法令修改的第167/1990号法令的第一条，规定了任何汇款中介机构、银行、包括用加密货币交易只要超过5000欧元，就都必须向税务局通报的海外转账汇款。

      此项法令的修改是为了“反洗钱”而做的，针对的人群无论是公司、协会还是意大利居民、非意大利居民，只要是向海外汇款超过5000欧元，就会触发监察。为了防止很多人使用小额汇款的方式来慢慢的转移，通常税务机构会将7天以内的交易相加。

税务局检查的内容有

·银行和邮政支票

·包括邮政订单

·信用卡付款单

·可转让保单

·质押保单

     总之一切帮助您转账的方式都会受到监控，包括网络电子方式。

     也就是说，无论你以何种汇款方式，单笔交易最好低于5000欧元， 否则容易被检验来源、去向，从而引火烧身，相信这条新闻会让很多经常有汇款需求的街友们比较担忧。

长安无故里

那么问题来了，我如果都是工资打款然后汇6000有没有问题呢😏

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游戏民间烟火

撒丁岛8千万汇入不监管，专盯着搬砖的钱这不公平

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街友42886446

什么时候三战

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游戏民间烟火

长安无故里 发表于 3 分钟前
那么问题来了，我如果都是工资打款然后 ...

一个月一万五千，一次五仟元银行这样的。

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街友48418828

都是被钱💰烧的



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3208068508

我汇了三千块钱在银行都被查了

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亦梦非梦

刚刚一次性转账8千万欧元的女士    现在在度假

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传递爱心

前面说一星期没事，后面没说一星期5000欧

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亿碗念

先每个星期发15000先。我在汇出去。

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街友46723421

3208068508 发表于 7 分钟前
我汇了三千块钱在银行都被查了 ...

要么你背要么你工资太低

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夜深_nmshz

长安无故里 发表于 21 分钟前
那么问题来了，我如果都是工资打款然后 ...

那么问题来了。你可知道8000工资要交多少税，你确定签工够8000工资了吗

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qazwsxa

是少于5000？还是15000？

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街友61566474

SUDL 发表于 10 分钟前
刚刚一次性转账8千万欧元的女士  现在 ...

人家是瑞士银行转的 管不着

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fangbecky

归隐深山 发表于 22 分钟前
撒丁岛8千万汇入不监管，专盯着搬砖的 ...

这种账目都是明账，该缴纳的税肯定缴纳，人家又不缺那点税钱。文章都说了，原本可以通过合同避税的方式省钱，她都没有使用。不差钱。如果是国内的资金，汇到意大利，意大利只需要了解你把各种要征收的税付掉没有就行了。资金来源相反这是国内税务的事。国内银行能让她把这么多钱转出来，说明起码她使用的资金明面上就没问题。官商相护。不是老百姓可以比较的。

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