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本帖最后由 末代华侨 于 2018-9-24 19:10 编辑
意大利华人街(微信订阅号:huarenjie0039)编译Siciliainformazioni网综合报道2018年9月24日巴勒莫消息：当地税警展开一次命名为“Millepiedi”（蜈蚣）的特别行动，这次被盯上的是一家在西西里巴勒莫从事鞋子和服装批发贸易行业的华商，警方通过调查估计从2013年开始涉嫌逃税多达一千万欧元。该华人夫妇名下的巨额财产被查扣。
被指控的罪名是逃税、自我洗钱和洗钱、仿冒和接赃罪。五名同属于一个家庭的华人被巴勒莫检察机关委托税务警察展开调查后提起控诉。尤其是一对夫妇被勒令预防性查封查扣一共价值约5百万欧元的财产。
这起查扣缘起税务警察在巴勒莫机场日常货币检查而引发。根据税务警方讲述，他们注意到一家华人经常从巴勒莫机场出发乘飞机回国，在托运行李里暗藏10多万欧元的现金。 经过随后的核查，发现这户华人在巴勒莫经营鞋子和服装批发行业，和罗马、米兰和那不勒斯的贸易商都有生意来往。
通过跟踪和在当地的检查，在一家存放货物的仓库里税务警察们查扣了大约1万8千多双仿冒鞋子。根据税务警方讲述，检查中还查获了许多用中文手写的账目文件，都是跟意大利境内各地的许多企业的商业关系有关的，对此核查检测出这家华人从2013年开始逃税和未申报所得约1千万欧元。
在货币方面，核查了解到大约有2千起使用现金的经济交易，一共金额约达8百万欧元，结果是被指控一共约有120万欧左右的金额是超出了使用现金的法律规定限制。拥有的这些现金属于送国家税务部门逃税的那部分，随后又被再次投资用于购买在这对夫妇经营的企业里转售的物资。（alexzou编译）
【此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点】 【新闻版权归原网站所有，未经允许，不得转载，翻译只供分享，如有出入以原文为主】 | 
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雷达卡
发表于 2018-9-24 11:33:32
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