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[快讯] 当心!银行提款/支付超过3000€ 系统将自动上报税务局

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发表于 2018-5-16 12:01:37 | 看全部 |阅读模式

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本帖最后由 末代华侨 于 2018-5-16 16:39 编辑

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〓意大利华人街(微信订阅号:huarenjie0039)〓

简讯报道:05月15日Today新闻报道在不久后的时间内意大利各大银行用户每次提款、支付现金超过3000€将自动将数据上报税务局。


根据意大利新颁布的反洗钱法规第90/2017号法令,为防止银行用户存在洗钱行为将对提款、支付每笔现金高于3000€的户头信息进行上报税务局进行调查。


据悉目前意大利反洗钱信息单位已经对新的检测系统进行更新,这套新系统将在2018年年末或是2019年年初正式实施。


当这套检测系统开始后会对银行用户每笔提款、支付超过3000€的交易进行采集,交易信息也会同时反馈给意大利税务部门进行调查。


在此也提醒广大华人华侨在去银行提款、支付时切忌不要多次超过3000€,以免交易信息被采集税务部门并被列入调查名单。(风声岁月)


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发表于 2018-5-16 12:05:57 | 看全部
默默地问句  如果是支票支付呢?
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发表于 2018-5-16 12:15:26 来自手机 | 看全部
要像丹麦一样,进入无现金时代
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发表于 2018-5-16 13:23:30 来自手机 | 看全部
提款3千以下 应该没事吧?


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发表于 2018-5-16 13:35:31 来自手机 | 看全部
提款3千以下 次数多提几次就好了


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2018-5-16 15:42:51 来自手机 | 看全部
这只是针对提现超过3000还是转账也是?


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2018-5-16 15:44:12 来自手机 | 看全部
我钱从来不放银行 取点b钱费死劲


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2018-5-16 15:44:27 来自手机 | 看全部
2999就没事吧


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2018-5-16 15:53:25 来自手机 | 看全部
如果彩票,刮刮卡还有赌球赢了取钱怎么

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发表于 2018-5-16 16:07:05 来自手机 | 看全部
我这个月取了7千不会有什么事吧


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2018-5-16 16:30:41 | 看全部
无法躲避
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发表于 2018-5-16 16:32:53 来自手机 | 看全部
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发表于 2018-5-16 16:39:25 来自手机 | 看全部
这是包括3000   还是只有超过3000


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2018-5-16 16:56:59 | 看全部
那些开店的房租300以上的,3个月付一次3000以上的,难道到分多次汇给房东啊!企业是不是不在此列那些批发的大公司一次付款就不只3000了啊,或者只针对个人用户!报道新闻应该报道清楚!
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发表于 2018-5-16 17:18:24 来自手机 | 看全部
mxwb 发表于 20 分钟前
那些开店的房租300以上的,3个月付一次3000以上的,难道到分多次汇给房东啊!企业是不是不在此列那些批发的大公司一次付款就不只3000了啊,或者只针对个人用户!报道新闻应该报道清楚!

只是上报而已,查不查你是另一回事。

来自: 华人街android版
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