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华人海外汇款要小心,意大利严查5000欧元以上的海外转账!

| 发布者: 末代华侨| 查看: 575| 评论: 0|原作者: 小鸡doudou

摘要: 意大利《华人街》消息:把攒下来的积蓄汇款回中国,不少街友们一定会这么做,不过接下来汇款的时候要特别注意,根据现在的法律,一周内转账只要少于15000欧元就不会触发举报,但是根据意大利新的简化法令修改的第167 ...
      意大利《华人街》消息:把攒下来的积蓄汇款回中国,不少街友们一定会这么做,不过接下来汇款的时候要特别注意,根据现在的法律,一周内转账只要少于15000欧元就不会触发举报,但是根据意大利新的简化法令修改的第167/1990号法令的第一条,规定了任何汇款中介机构、银行、包括用加密货币交易只要超过5000欧元,就都必须向税务局通报的海外转账汇款。
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      此项法令的修改是为了“反洗钱”而做的,针对的人群无论是公司、协会还是意大利居民、非意大利居民,只要是向海外汇款超过5000欧元,就会触发监察。为了防止很多人使用小额汇款的方式来慢慢的转移,通常税务机构会将7天以内的交易相加。
税务局检查的内容有
·银行和邮政支票
·包括邮政订单
·信用卡付款单
·可转让保单
·质押保单
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     总之一切帮助您转账的方式都会受到监控,包括网络电子方式。
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     也就是说,无论你以何种汇款方式,单笔交易最好低于5000欧元, 否则容易被检验来源、去向,从而引火烧身,相信这条新闻会让很多经常有汇款需求的街友们比较担忧。
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